В Мурманске направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, присвоения и легализации денежных средств в особо крупном размере

Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по фактам присвоения, мошенничества и легализации в особо крупном размере. Обвинение предъявлено бывшему директору общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, 44-летний обвиняемый в течение шести лет занимал должность директора фирмы, не являясь ее учредителем или собственником. В течение этого времени он обналичил через банкоматы свыше 3,5 миллионов рублей, принадлежащих организации. Совершил это с помощью банковской карты, которую получил, используя служебное положение.

В силу занимаемой должности ему стала доступна информация о решении арбитражного суда в пользу возглавляемой фирмы. Тогда злоумышленник передал судебным приставам для перечисления денежных средств недостоверную информацию. Он указал номер расчетного счета другой организации, ранее зарегистрированной на свое имя. Ее название умышленно было оформлено аналогичным предприятию, выигравшему арбитраж. В результате на счет принадлежащей лично обвиняемому фирмы были перечислены свыше 21 миллиона рублей.

Позже обвиняемый перевел часть данной суммы на счета двух других предприятий, единственным учредителем и фактическим руководителем которых также являлся сам. Следствием доказан факт легализации таким способом более 14,6 миллионов рублей.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 «Мошенничество», п. «б» ч. 4 ст. 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», совершенных с использованием служебного положения в особо крупном размере, направлено в суд для рассмотрения по существу.

В период следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В целях возмещения ущерба по ходатайству следователя на имущество злоумышленника наложен арест.

 

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)

Ещё новости о событии:

В Мурманске перед судом предстанет бывший директор фирмы, который обвиняется в присвоении, мошенничестве и легализации в особо крупном размере.
17:04 28.04.2018 Телекомпания ТВ-21 - Мурманск
МУРМАНСК/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью.
13:19 28.04.2018 ИА B-Port.Com - Мурманск
Следователем следственной части СУ УМВД России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по фактам присвоения, мошенничества и легализации в особо крупном размере.
11:52 28.04.2018 УМВД Мурманской области - Мурманск
 
По теме
Заместителем прокурора области направлено в суд уголовное дело в отношении жителя города Мурманска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
Мурманским областным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.
Заместителем прокурора области направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы города Мурманска, обвиняющейся в сбыте наркотического средства в особо крупном размере.
Сошли вагоны из-за слишком широких рельс: суд рассмотрит уголовное дело в Мурманске - Сетевое издание Новости Мурманской области Мурманская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора «Строительно-сервисной компании».
Сетевое издание Новости Мурманской области
В Мурманской области открыт первый кабинет для пациентов с критической ишемией нижних конечностей - Мурманский вестник Фото предоставлено МОКМЦ. В стационаре на улице Володарского,18 Мурманского областного клинического многопрофильного центра (МОКМЦ) открылся кабинет для приема пациентов с критической ишемией нижних конечностей.
Мурманский вестник
Медики рассказали о путях преодоления антибиотикорезистентности после пандемии коронавируса в Мурманске - Правительство Мурманской области В Мурманске состоялась образовательная конференция «II Северо-западная конференция по антимикробной терапии и клинической микробиологии».
Правительство Мурманской области
Сказочные истории Кольского края - Детско-юношеская библиотека Сегодня в рамках Недели детской книги в центре краеведения и страноведения состоялась встреча ребят из оздоровительного лагеря при школе № 31 с автором детских книг Екатериной Чуниной.
Детско-юношеская библиотека